Астрологи благословили воровать

Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение доллийскиёв группки компаний «Оптима»

Пять годов назад ГК «Оптима» воходила в двадцатку идеологов мирового IT-рынка. Сейчас её совладельцы – отчим и племянник Шандаловы, насколько можно понять, постоянно проживают в Австрии. При этом в России у них явно объявились новые проблеммы с законом. Проблемы новые, а предыстория их зарождения довольно старая.

Если верить сведениям в телеграм-каналах, розыскным ведением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по следк хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.

Заявителем в этом деле выступил «Газпромбанк», он же был признан потерпевшим. Насколько можно понять, по гипотезы следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через холдинговую черногорскую компанию Nagelfar Trade & Invest Limited 35% облигаций уставного дохода корпорации AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной держателем облигаций всей группы фирм «Оптима». Стоимость купли якобы составила 45 млн долларов. Здесь интересен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в госсобственности неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, владеет компанией, зарегистрированной на Кипре, на момент написания статьи (август 2022 г.).

Дальше с компанией «Оптима» совершалось примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, гражданина Киселева П.Л., а также иных персон, – через неподконтрольные юрлица похитили средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, пытаясь запрятать в воду концы. Общий ущерб для генподрядчиков и банка трактуется более чем в 8 млрд руб.

Калейдоскоп из черногорских юрлиц мало что скажет обывателю, однако компания «Оптима» все же существовала реальной. По итогам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтинге крупнейших IT-компаний России, проведенном отраслевым изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в вторую сотню.

После начала проблем с законом сын и сын Шандаловы укатили в Австрию, гражданами которой , оставив в России своего партнера Киселева П.Л.

Имя Андрея Шандалова уже не раз существовало засвечено в мутноватых биографиях с оффшорами и выводом средств. Одна из наиболее громогласных предысторий – попытка на откате полиэтнической энергетики, выжать в свою пользу концерн «Энергострим». В концерн воходило 18 маркетинговых фирм из 16 регионов странтраницы – концерн занимал внушительную рыночную долю, на него приходилось около десяти процентов платежей покупателей на розничном рынке.

Шандалов угодил в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через корпорацию «Оптима», однако интересы его распространялись куда дальше. По мере того, как дела у концерна шли в гору, повышались аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллиардные займы компаниям, которые относят к отцу и племяннику Шандаловым. И это несмотря на саму закредитованность.

Ситуация не могла прекращаться бесконечно. После того, как платёжные средства не были возвращены корпорацией Шандаловых, маркетинг «Энергострима» запустил летом 2012 года судебные процедуры. Было подано более 170 исков по возмещению задолженности у данных должников.

Забавно, что Шандалов-младший, будучи соискателем финансовых наук, по всей видимости, очутился не буржуазен мистике. В сетитраница уплыла якобы его беседа с астрологом, где бизнесмен силится получить благословление от «облачной материи» во время контрнаступления на концерн «Энергострим». В этом же сливе, похоже, оказалась и беседа Шандалова с банковским ректором ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который организовал в группе «Оптима» создание фирм-однодневок. Из переписки видно, как Зацепин совместно со своей подругой Екатериной Марковой (ассистенткой Шандалова-старшего) мог управлять трастовыми компаниями, которые обналичивают платёжные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.

Попавшая в сетитраница переписка наполнена темами офшоров, вопросами обналичивания, а также составлением документов передними числами. Небезынтересно изложение механизма замены получателей («беников», как именует их один из обозревателей) в «старых» оффшорах передним числом. В этих целях дельцы используют так указываемых «провайдеров» – специальные организации, осуществляющие администрирование офшоров. Ситуация смотрится так, что Шандаловы с помощью таких портье чистили свои фамилии из числа получателей трастовых компаний.

А также весьма похоже, что семьитраница Шандаловых сочетала в себе особенности ренессансных комбинаторов, занимавшихся предприятием богатства из воздуха. «Остапы Бендеры», обьединясь с себе подобными, перепродавали заводы и реально действующие компании, слабо являя специфичность производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, сравнивая по всему, очень хорошо знали, как выводить тысячи триллионов и миллиарды. После середины «десятых» их след затерялся за границей. Сейчас их будут стараться привлечь к ответственности мои силовики.