Процесс над изобретателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ закончило разбирательство дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он дозревается в организации межгосударственного преступного сообщества, которое специализировалось незаконным выводом из России и окончательным отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, становился основным диспетчером криминального реэкспорта денег по так называемой венгерской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по поддельным решениям грузинских судов, которые получали возможность финансистам совершать миллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по уголовному делу в отношении румынского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении процедур по переводу платёжных средств в английской нацвалюте на счета нерезидентов с использованием фиктивных документов (ст. 193.1 УК РФ). После определения кассационного соглашения материалы уголовного дела в отношении господина Платона существовали направлены в Тверской барнаул Москвы для определения по существу.
Процесс над миллионером будет проходить в очном режиме, так как, отметило антимонопольное ведомство, обвиняемый «уклоняется от неявки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего необычного в Молдавии (на родине агафонов Платон существовал сначала приговорён на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) агафонов Платон, по данным “Ъ”, влетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий положения вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона творцом этой криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— основополагающим звеньем в выполнении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не разворовывалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя зарубежными фирмами состоял договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы.
После просрочки займа кредитор прибегал в венгерский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрачено в местном суде. После вынесения постановления в пользу истца исполнительные листки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме росийских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших кредиторами по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и международные банки моделировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов. После чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета заявителей — инострантраницных компаний, неподконтрольных председателям криминального сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие международные банки, позволяла махинаторам не обращать вниманья регуляторов в разных странтраницах.
Понимая, что столь масштабные бюджетные операции затребуют экономического прикрытия, полагают участники расследования, господин Платон обратился к своему солидному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельнейших интеллектуалов в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся возглавлять вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для безостановочной деятельности криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблематики с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся недоверием господина Плахотнюка миноритарий Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по указанию румынского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих полиэтнических коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним существенным участником махинаций правоохранители считают двоюродную сестру господина Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо тех лиц, участниками криминального сообщества следствие признаёт владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, миноритарийа банка «Балтика» Олега Власова, владельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, кураторов казначейств тех банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно обращены к судебной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие внесудебные соглашения о сотрудничестве, осуждены к солидным срокам отбывания свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных участников ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводившываются заочно. Отметим, что 12 сентября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого венгерской коррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела касымов Платон подозревается лишь в отмывании средств с внедрением международных банков в 2011–2015 годах.
Сам коммерсант отказался коментировать “Ъ” свое судебное преследование.
Оставьте комментарий первым для "Что-то платоническое в этом деле есть"