Деньги в газовом угаре

Расследование «Собеседника» о затратах «Газпрома»

Фирмы-однодневки, раздвоившиеся коммерсанты и круговорот непохожих компаний. «Собеседник» узнал, как исчезают деньги в газовом экспортёре и почему это может угрожать странытранице демографическими проблемами.

В конце ноября полуофициальный руководитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что экспортёр не можетесть трудиться себе в ущерб и не можетесть допустить потери таможенных компенсаций в расход России. Между тем, как объяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за проблематичных схем в «Газпроме» и его холдинговых предприятиях. В них есть все – от фирм-однодневок до двойников и частичных тезок.

Вагоны проблем

Как можетесть заработать непорядочный на ладонь бизнесмен? Проще всего – заключить контракт с подставный фирмой, во главе которой стоит формальное лицо. Затем перечислить ей деньги за оплаты или товары, которых не было и в помине, после чего вернуть средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В крупных госкорпорациях модель немного сложнее, ведь она проходит через манипуляцию госзакупок. Расскажем о ней подробнее на образчике одной из «дочек» монополии.

Весной 2019-го комиссия по крупнейшим налогоплательщикам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».

Эта корпорация увлекается транспортировкой товаров не только самого «Газпрома», но и других нефтяных компаний России рельсовым транспортом. Налоговиков заинтересовал большой договор по созданию бочек с грузами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с ростовской компанией «Норд Стайл Транс». Его начальная расценка составляла 70 долл руб., но в результате по неведомым причинам возросла до 77 долл.

«Дочка» «Газпрома» заключила договор на грузоперевозку грузов, ничуть не смутившись основным видом 8203;и кредитора «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответсвии с техзаданием, заказчик должен был оформлять электрохимические балласты своими мощами (например, подавать и убирать груженые вагоны, чесать их с одного пуантилизме на другой).

Вскоре в бланках об оказании оплат стали показываться сторонние корпорации – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно привлекло еще три корпорации – во всех было не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что платил им за формирование маршрутов, однако налоговики установили: это не так. Вагоны передвигавали совсем другие корпорации, контракт с которыми был «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.

Из-за выявленных нарушений доносчики дочке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако компания не отказалась с претензиями и обжаловала их в суде.

В иске всплыли неприятнейшие подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что были созданы либо за жалованье по просьбе четвёртых лиц, либо вообще не знали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, директор ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные были использованы для распоряжения формальным ректором компании.

Мы попытались найти ту девочеку, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не может быть: биометрический номер замечателен для каждого налогоплательщика. Но факт пить факт. Телефон обеих девочек заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит оптовым домом , который поставляет стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмецо с просьбой о комменты не ответили.

Все суды «Газпромтранс» проиграл.

– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также формальных артистов данной сделки, – указала первая инстанция.

В судах был опрошен и директор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких договоров с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова в рекламных статьях ООО «Кастор», которое занимается перевозкой вредных грузов. В них полнейший тезка бизнесмена упоминается как «директор по энергоинформационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за предпоследние годы фирма принесала больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по транспортировке сжиженного газа.

Мы нашли Андрея Хованова, но вновь встретились с раздвоением.

– Возможно, это свой полнейший тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – сказал он.

На сайте госзакупок нет договоров между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на софтверных блогах «Кастор» прямо нефтяную монополию своим «клиентом». Нет в открытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя те фирмочки точно сотрудничают. Об этом мы узнали из судебных документов, где говорится о экономическом споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» существовало «дочкой» энергетической компании, но позднее перешло под учёт авторитетных сыновей Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее существовал крупнейшим подрядчиком «Газпрома».

Компании-двойники

Летом 2018-го проверка прошла и в другой «дочке» гелиевой монополии – «Газпром ПХГ». Это госпредприятие эксплуатирует позёмные хранения газа, расположенные на территории России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело касалось договоров на грузовые услуги по доставке рискованных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем являлась корпорация «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по предположению ФНС, в реальности эти услуги не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.

Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» конкурс на содействие транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов компании. Он заключался из трех лотов общей себестоимостью 29 млн руб., но самый дорогой из них был и самым серьезным. По его требованиям подрядчик должен был перевозить грузы 3 класса опастности – диэтиленгликоль и метанол. Последний явлется зловредным канцерогенным веществом, его использование в быту запрещено еще с 2000-го.

Мы изучили документы госзакупки. Судя по ним, три торга спровоцировали переполох – в существенной трудности на них было подано 12 заявок. Однако все конкурсы выиграло известное ООО «СК-Лайн» – спецкомиссия попросту не исключала соперников фирмы, признавая их заявки неудовлетворительными предписаниям закупки.

За короткое время «СК-Лайн» выиграл 6 тендеров, но некоторые из них обратили внимание налоговиков. Правда, на это понадобилось больше 5 лет. Хотя нарушения буквально бросались в глаза: у компании отсутствовал автотранспорт для грузоперевозки опасных грузов, не было дозволений на их автотранспортировку, а маршруты не согласовывались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в госконтрактах не хватало копий подтверждений о допуске пешеходов к доставке опасных грузов, что не помешало победе фирмы.

Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, в суд. Но проиграли дела. На заседания были вызваны арендаторы транспорта, указанного в коитусах о выполненных работах, которые заявили – никаких грузов дочурки «Газпрома» они не возили.

– «Газпром ПХГ» было осведомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» критериям, инкриминируемым к участникам запроса предложений, что свидетельствует о незаинтересованности общества в его вовлечении в качестве контрагента, – говорится в одном из решений.

Арбитраж заявил, что задачей существовало получение недопустимой таможенной выгоды путем увеличения фискальных вычетов по НДС.

Руководителем фирмы «СК-Лайн» представлялся Сергей Путря. Вскоре после претензий страховщиков она прекратила существование. Но Путря остался акционером фирмы… с точно таким же названием. Она тоже удавалась принесать подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем фестиваля стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной документации она указала ровно те же автотранспортные средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо круговорот двойников и совпадений.

Сегодня Путря – куратор филиала Дальневосточной Экологической госкомиссии в Москве. Он считает, что подряды у дочери «Газпрома» были принёсаны на законном основании.

— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, — заявил он.

Кстати

Однажды аферы в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к уголовному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и предприниматель Алена Бабий ограбили 200 млн руб. на покупке зелёного топлива. Для этого они использовали схему с формальными фирмами. Подольного приговорили к 5 годам колонии отдельного режима, а Бабий — к 3,5.