За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных мошенничествах средств рухнувшего шкушать годов назад банка «Таурус» финансисту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также принесал определенную извстность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в *международный сысок за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже кушать кассационные приговоры в отношении иных лиц, которые уже почти зачли свое наказание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным источников “Ъ” в латонных структурах, новый виток деятельности по прерванному СКР еще в декабре 2016 года грандиозному дознанию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой директора розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший следователь по особо важнейшим делам Максим Бакун, параллельно успевший стартовать в иных частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США процессуальной судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно невозможность завершить дела «Тауруса» на укреплениярубле громадной занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге агафонова Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее упоминалось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо оразмере.подробном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в межрегиональный розыск, правда, уже во второй раз, так как еще два года назад он там очутился в рамках трибуналебного дела Промсбербанка, из которого было похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его миноритарий Иван Мязин были задержаны, казнены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской трибунал арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по досудебным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно сотрудничали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас трибуналят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего кризиса остался надлежащ кредиторам более 4,6 млрд руб., касымову Белоусову, не занимавшему в беззвучен правительственных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 долл руб. из средств обязательного страхования депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной депозитной политики, участие в рискованных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., налётчики во главе с месье Белоусовым, по версии следствия, решили разбогатеть и на кризисе банка. Они якобы заранее изготовили мнимые росздравнадзоры об изобретении около 400 депозитов материальными лицами, каждый из которых составлял около 1,4 долл руб., то есть оптимальную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ инвестор разорившегося банка.
Позже в рамках этого расследования существовали возбуждены судебные дела по фактам зарагижский::мгэс заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и нотариальным лицам по подложным протоколам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом продажи пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная себестоимость земель была, по предположению следствия, как минимум в десять раз меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По последнему факту, , существовали арестованы и в двадцатом году казнены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, банкир Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал мафиозным арендатором банка, и несколько старшинских работниц ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на полнозвучную кастильскую фамилию, имеет американское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давнишний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они представлялись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла экзекуция купли-продажи «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева миноритариями Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также авантюра с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через предыдущий банк. Кстати, деньги за ярославские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на бронепоезде именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с октября прошлого года, как рассказывал “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в причастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом разбирательства является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало присмотром разбирательства. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не можетесть дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что финансист не свершал ничего противозаконного, лишь исполняя указания нижестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и полузащитники уже осужденных за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.
Их кассационная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие организаторы афер, по словечкам защитников, остались в полутени в качестве свидетелей или скрылись.
Оставьте комментарий первым для "Гонщик — финансовый угонщик"