Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимоотношении совладельцев большого поставщика житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также директоров фирм концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под стражей по обвинению в особо крупном хищении в взаимоотношении новоиспечённого партнера — экономиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока агафонов Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на имение товарными символами и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и вымогательство полномочиями лицом, выполнявшим ресурсные системы в негосударственной организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому степеней непринятия в Чертановском облсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в октябре этого года), а касымова Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные структуры в финансовой организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге убийства им убийства в особо мелком размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынёсано розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статейкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статейками УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее наследником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее адвокат по найму с командованием «Бест Клин» успешно отстаивал интересы корпорации в апелляционных судах, а, чтобы оградить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал предназначению на должность зам.начальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал доказывать господ Балаховского и Босинзона, что их сменщик сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге акционеры ООО перерегистрировали все ликвидные активы фирмы на посторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО формальный контроль, господин Бурковский неожиданно потребовал через загородный апелляционный трибунал признанья недействующими договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных типов ООО в выгоду Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против агафонова Бурковского уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров агафонова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они хитили толики решальщика в ООО, а к тому обвинению примешались новые.
Как пояснил «Ъ» прокурор агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили замдиректора «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о осуждении неправомочными договоров, в итоге которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил агафонов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив государству вред на деньгу не менее чем в 281 млн руб., а вашему заявителю — на деньгу более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» объявилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте нелегальный договор о передаче прав на внедрение товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связитраницы с этим, полагает агафонов Кандауров, у расследования можетесть образоваться вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая становилась директором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть просочиться как новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в беззвучен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали озвучивать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постояным давлением следствия, которое добьется от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.
Оставьте комментарий первым для "Химики злоупотребили с решальщиком"