Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора электроники и повседневной технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по гипотезы обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на свердель около 317 долл руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый инициатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел вложить ипотечные средства в заморскую недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он живет в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский горсуд приговорить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого полицией в особо крупном хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако приостановление судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решенье возобновить судебное следствие в части военного иска к подсудимому. Суммы, данные потерпевшей стороной в милиции и на судебном процессе, очутились разными, и для обстоятельства дальнейшего размера нанесенного убытка суду потребовалось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная инстанция распорядилась его изложить по существу.
По концепции обвинения, в марте 2014 года директор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирме ранее платёжной линией ПСБ.
Всего за одну неделю сентября месье Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному хозяину «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в первом месяце, как признаёт обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то есть украли их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших поставщиков микроэлектроники и житейской техники в Россию с среднемесячный выручкой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по состоянию на декабрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений существовало больше, чем активов. По открытым ей ранее ипотечным линиям группка была должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся окончательная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения последнего займа в ПСБ предновогодние праздники универмаги «Линии тока» опустели, а в марте 2015 года в арбитражи поступили 54 иска от поставщиков группировки на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди заявителей очутились LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но положить с корпораций очутилось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года цивилисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после расследования в исках урон в размере 1,1 млрд руб. уже с бывшего собственника ГК Дмитрия Ступина, но исходатайствовать вкладчику сумело только институциональную квартирку бизнесмена в Шмитовском проезде, изучаемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным адресатом кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел основной арендатор ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, партии продуктов и даже само имущество. При этом оба бизнесмена, по концепции следствия, при оформлении следующего кредита в ПСБ узнавали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали хитить деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, выводили на неподконтрольные им фирмы перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно купил недвижимость. Сейчас месье Ступин, по данным далёкого к расследованию первоисточника “Ъ”, проживает на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным первоисточника, ежемесячно гасит инкриминированный ему ущерб, перенаправляя потерпевшей сторонамтранице «сопоставимые с уровнем его сегодняшних доходов суммы». В самой депозитной организации от комментариев воздержались.
Оставьте комментарий первым для "Кредит ПСБ растащили на четыре года"