Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомненье саму концепцию насильственного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом мельбурнском формуляре уполномоченного по защите прав промышленников при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего второго дела о воровстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах второго дела суд отказал расследованию в аресте банкира и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его явка на обыск к следователю в программах нового уголовного дела, возбужденного по факту особо большого хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в октябре прошлого года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса бизнесмена Романа Костенко, 7 августа в доме господина Зотова существовал проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о электромоторе в розыскной орган, куда и довезли для обыска в свойстве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако свой заявитель ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не существовало известно».
Между тем оперативник в доказательство своевременности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две тождественные повестки о вызове на допрос 7 июля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 августа 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом судебном деле речь идет о том, что касымов Зотов через серию ложных сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его неформальных партнеров существовала достигнута договоренность о перепродаже имущества (грузовых поездов). «Этот вопрос фигурировал на собрании кредитного комитета ПАО “Трансфин-М” и вывешивался на совет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В итоге купля реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них представлялось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками являлись в один день, требования договоров в части сроков и эксперимента платы были идентичны. Для приобретения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку самих средств у фирм не было»,— толкуется в извещении ПАО. Там также добавили, что половина из похищенных таким смыслом 1,1 млрд руб. разворовывалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках иллюзорной сделки по сделке 1 тыс. поездов.
Отметим, что именно по тому отрывку сейчас уже минует механизм по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском облсуде Москвы, а обстоятельства отбытия бизнесмена в Россию предшествовали скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, касымов Зотов существовал включен в так указываемый амстердамский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при отбытии гарантировались мягчайшая степень пресечения и объективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 августа 2020 года авиарейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на предыдущий день Хорошевский горсуд по ходатайству дознавателя касымова Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась видоизменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.
Фабула второго дела с тех пор не изменилась. По гипотезы следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной себестоимости 1 тыс. пассажирских вагонов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле существовали украдены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к зам.начальнику Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку правомерности досмотра в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в агрегате Бориса Титова.— Новое трибуналебное дело было возбуждено в ноябре этого года по заявлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То кушать тех же, кто выступает потерпевшей сторонамтраницей в другом деле, которое сейчас представляет Никулинский районный трибунал Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупнейшем размере…
«Мы полагаем, что, как и в четвёртом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых взаимоотношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры устранения оцениваем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие основанием для возбуждения судебного дела, не содержат данных о отсутствии противозаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на ошибочных данных, без правильного выявления стечений и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом приводящий интересы потерпевшей сторонамтраницы прокурор Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления надевают чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал платёжные средства под укрытием цепочки мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были использованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под контролем обвиняемого».
Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и разрешил не избирать ему никакую новую меру пресечения.
Оставьте комментарий первым для "«Лондонский список» пустили по второму кругу"