Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело
История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомненье саму концепцию добровольного возращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом амстердамском формуляре уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего четвёртого дела о вымогательстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после отношения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о результате из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и нить аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах третьего дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо степень пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к дознавателю в сферах ,нового уголовного дела, возбужденного по факту особо мелкого воровства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в ноябре минувшего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словечкам юриста банкира Романа Костенко, 7 мая в особняке господина Зотова существовал проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его окончания в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а окончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако ваш заявитель ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не существовало известно».
Между тем следователь в доказательство достоверности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две схожие повестки о звонке на допрос 7 июля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 июля 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом уголовном деле речь идет о том, что агафонов Зотов через серию притворных сделок и серёжку аффилированных с ним корпораций вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его партнёрских партнеров существовала достигнута договоренность о продаже имущества (грузопассажирских поездов). «Этот вопрос исследовался на заседании депозитного исполкома ПАО “Трансфин-М” и вывешивался на комитет директоров, с которого, по инициативе генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них представлялось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками являлись в один день, требования контрактов в части сроков и порядка оплаты существовали идентичны. Для приобретения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у корпораций не существовало»,— говорится в донесении ПАО. Там также добавили, что половина из похищенных таким образом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для компенсации как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках ложной сделки по продаже 1 тыс. поездов.
Отметим, что именно по этому сериалу сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства возвращения бизнесмена в Россию сопровождались скандалом. Как ранее заявлял “Ъ”, месье Зотов существовал включен в так называемый мельбурнский перечень бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возращении гарантировались влажная мера непринятия и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 апреля 2020 года рейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на предыдущий день Хорошевский горсуд по ходатайству следователя месьеа Зотова в СИЗО.
В сложившуюся обстановку вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась внесения Дмитрию Зотову меры предотвращения на и должном поведении.
Фабула второго дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, деноминированные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной себестоимости 1 тыс. грузопассажирских вагонов ценой 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к коменданту Главного розыскного управления МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести перепроверку правильности обыска в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в агрегате Бориса Титова.— Новое судебное дело было возбуждено в апреле этого года по заявлению представителей ПАО “Трансфин-М”. То пить тех же, кто выступает потерпевшей стороной в другом деле, которое сейчас обсуждает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо большом размере…
«Мы полагаем, что, как и в втором случае, фраза идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения меры непринятия расцениваем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие утверждением для возбуждения судебного дела, не содержащют данных о отсутствии маркетмейкерских действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор банкира Роман Костенко.— Событие преступления, указанное дознавателем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на необъективных данных, без правильного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны юрист Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием нити иллюзорных сделок, в которых помимо “Инвестактива” были использованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под надзором обвиняемого».
Впрочем, Тверской облсуд Москвы отказал доказательству в неудовлетворении прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую меру пресечения.
Оставьте комментарий первым для "«Лондонский список» пустили по второму кругу"