В деле топ-менеджера «Траста» вскрылись махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в вымогательстве главного исполнительного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его нотариусы обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, трудясь в фирмы «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно принесал 842 долл руб., вводя предыдущего в невежество относительно своих возможностей по устранению таможенных перепроверок и иных претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского муниципального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах господину Хабарову были фальсифицированы накануне возбуждения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв пересказал “Ъ”, что на позавчерашний день единствёным сериалом в деле о мошенничестве, по которому проходит его покупатель Хабаров, является незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, выплачивались касымову Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и недопущения фискальных притензий и перепроверок со сторонамтраницы надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной зарплаты в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в неформальную учётную отчетность, хранившуюся в памяти служебного ноутбука работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле медэкспертизу РФЦСЭ, юристы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не приобретает судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий донесения о передаче агафонову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем донесения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до заявления в августе 2020 года Александра Богатикова с заявлением в надзорные органы.
По словам юриста Слащёва, соглашение свидетельствует о подложности банковской отчетности, являющейся для дознания основным свидетельством незаконного получения Михаилом Хабаровым многотысячных сумм. В любом случае, теперь банкира будет сложно осудить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, юристы обвиняемого утверждают, что после предоставления расследованием столь двойственной медэкспертизы из вещественных свидетельств пропал сам компьютер, на котором сохранялась диаграмма с данными о переводе денежных средств.
«Мы полагаем, что это существовало попрошено специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в служебной и нематериальной совершениитранице от господина Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом прокурор уверен, что само судебное дело понадобилось лишь для того, чтобы не выполнять опционное соглашение о закупке господину Хабарову 30% толикой в корпорации «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского судебного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации убытков в связи с нарушением условий соглашения.
В свою очередь прокурор агафонова Богатикова Татьяна Владимирова не отказалась с подобными результатами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо мелком мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 августа 2020 года. А 9 августа по ходатайству дознания Пресненский горсуд заключил банкира под стражу. В основу обвинения легло ходатайство Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров фальшивым путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан продать ему 30% долей своей фирмы «Деловые линии». Причем сделка надлежаща существовала состояться по прошествии пяти годов с момента приспособления Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который месье Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал месьеа Богатикова выплатить за его срыв неустойку в $50 млн, в дальнейшей редакции обвинения главной гипотезой воровства стал не опцион, а предоставление топ-менеджером «Траста» от партнера 842 млн руб.
Оставьте комментарий первым для "Михаил Хабаров защитился экспертизой"