Закончено дело мелкой группировки, которая вывела в мафиозной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в мафиозной оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные бизнесмены заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой подгруппы на миг задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого представляются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная депозитная деятельность в особо большом размере) УВД по Западному округу Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления процедурами по кредитным счетам, 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также мультимедийные носители информации.
Как установило следствие, председатели группы специализировались незаконным обналичиванием денежных средств на продолжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в разнообразных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто представится перед трибуналом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на миг задержания становились либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали тройки столичных и приезжих финансовых компаний средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые импортёры пива. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в коррупционной объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором криминальной модели следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он представлялся соучредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в различных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» месье Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые пособники на случай ареста насчитывались директорами начальствующих фирм, которые работают грузоперевозками, торговлей пивом, прополкой панельных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли узнать даже название своей организации.
После того как доказательство пришло к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо нелегальной кредитной организации имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со расследованием и дали благодарные показания, в том количестве и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже казнён в исключительном порядке Мытищинским местным судом на четыре года колонии отдельного режима.
Оставьте комментарий первым для "Обнальщиков много не бывает"