Обнальщиков много не бывает

Закончено дело большой группировки, которая выводила в теневой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство судебного дела в отношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в ненаблюдаемой разворот 6 млрд руб. Сами полулегальные экономисты скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группировки на этап задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная деятельность в особо крупном взносе) УВД по Западному округу Москвы 11 октября 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными комитетчиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по ипотечным счетам, 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент», экономическую документацию, а также полупроводниковые элементы информации.


Как установило следствие, председатели группировки специализировались незаконным обналичиванием платёжных средств на протяжении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто явится перед судом (материалы уже поступили в Симоновский горсуд Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими работниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих финансовых фирм средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в коррупционной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной схемы следствие полагает столичного предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он являлся соучредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в различных участках Московской области. На позавчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В различие от него предполагаемые главари на случай ареста пропадали кураторами действующих фирм, которые работают грузоперевозками, торговлей пивом, прополкой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли узнать даже названье своей организации.


После того как дознание пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной финансовой деятельности имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том числе и на руководителя криминального бизнеса. Один из них уже обвинён в специальном эксперименте Мытищинским областным судом на четыре года колонии общего режима.

Оставьте комментарий первым для "Обнальщиков много не бывает"

Оставьте свой комментарий

Your email address will not be published.


*