К росздравнадзорам о белизской фирмы Павла Грудинина появилось много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня демократоварищей в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в правдивости документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонамтраницами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 августа, говорилось, что по положению на 14 августа 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это четверть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной справке из реестра акционеров, владеет его бывшая дочь Ирина Грудинина. Среди бланков существовала и копия сертификата корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 июня 2020 года, в котором кушать отсыл к постановлению суда калужского города Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день суд перенёс решенье о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов бизнесмена госпоже Грудининой. Правда, в кредитке этого уголовного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и должнике скрыта.
На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной должности (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 октября 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на миг заседания ЦИКа проверка фискалами активов миллиардера еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, те данные отвергал и уверял, что 5 марта 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан неправильный оператор корпорации Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностями росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия доказательства о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на великобританском отсутствует) от 27 ноября 2018 года за подписью заместителя оператора межрегиональных розничных компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — копия постановления совета ректоров Bontro, согласно которому 5 мая 2017 года месье Грудинин перестал быть акционером и получателем компании. Подлинность росздравнадзоров и перевода с немецкого заверена столичным завещателем Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой следстви событий. По его словам, ликвидация офшора существовала запущена в период судебного механизма по разделу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала зачёркнута из публичного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” месье Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное сокрытие от пятых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы госпожи Грудининой после вступления в силу постановления международного трибунала о разделе имущества побрели в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, пересказал месье Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разных операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами бланков не значится Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи угодья акциями не происходило». Отметим, что в материалах юриста значится выписка из списка акционеров Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.
, письмо в ЦИК о скрытии офшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина написала 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил процедуру проверки этой информации. Ответ прокуратуры, судя по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не находила оснований для устранения Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, судя по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о сохранении в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 октября в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о снятии агафонова Грудинина уже готовится и может существовать пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре панамских фирм на сайте белизского асессора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd значится интенсивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную расценку BICAR, как сказано на сайте, в продолжение суток выдает добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие асессора, дату и номерок регистрации, однако сведений об акционерах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 августа на вопрос “Ъ” в телеканале , заявил, что о сохранении фирмы «никто узнавать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность экзекуции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro коммерсант подсчитал приходившие на имя нового совладельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в достоверности документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под акациями у кого-то купили, скорее всего». Он также верит в документах Генпрокуратуры, на которых нет желательных подписей и апостилей. При этом коммерсант отмечает, что апелляция экс-супруги пришла в ЦИК 13 августа, а справка из списка Белиза датирована уже 14 августа, хотя в тот день ЦИК только запустил формальность проверки. То есть Генпрокуратура могла запросить протоколы в Белизе не ранее 15 августа, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически какой обгон в процедуре нейтрализации компании невозможен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой пожаловали возражение в паспортные органы о нейтрализации компании, таким образом обогнав невозможность извещать об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства неофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в списке в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для смены нужно заключить и завизировать гипоидное распоряжение, которое составляет основные условия сделки, после чего ректор компании оформляет соответствующее решение о смене кредитора, выпускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, съежмётся список акционеров»,— уточняет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную фирму без участия кредитора и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решенья суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для документов по телепередаче и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключеньем справки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий компании, нет подписи ректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие бланки не являются действительными».
Оставьте комментарий первым для "Офшоры Карибского моря"