К документам о белизской корпорации Павла Грудинина образовалось много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из перечня самовыдвиженцев в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в достоверности документов, на доказательстве которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В оппозиции намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редколлегии сторонамтраницами конфликта, и с помощью цивилистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании комиссии 24 октября, говорилось, что по расстройству на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это четверть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из перечня акционеров, владеет его новоиспечённая дочь Ирина Грудинина. Среди протоколов существовала и подлиность сертификата корпорации Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 ноября 2020 года, в котором есть отсыл к решению трибунала калужского города Видного от 23 июля 2019 года. Напомним, в этот день суд вынес решение о разделе имущества между экс-супругами, присудив две дойчебанки всех активов коммерсанта цачеве Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об ответчике и ответчике скрыта.
На том же заседании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной финансовой службы (ФНС), предназначенных для должностного пользования, согласно которой на 31 октября 2017 года Павел Грудинин еще владел корпорацией Bontro. Хотя на миг совещания ЦИКа проверка страховщиками активов коммерсанта еще продолжалась.
Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные отвергал и уверял, что 5 октября 2017 года полностью вышел из Bontro, передавав ее Сергею Хмельницкому, который в ноябре 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан ошибочный регистратор фирмы Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностьми росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность доказательства о возобновлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на британском имеется) от 27 февраля 2018 года за подписью заместителя регистратора межгосударственных финансовых фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — подлиность постановления совета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 октября 2017 года касымов Грудинин перестал существовать миноритарием и совладельцем компании. Подлинность росздравнадзоров и подстрочника с испанского заверена петербургским завещателем Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко возражает на другой версии событий. По его словам, ликвидация офшора была опробована в период судебного механизма по разделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что корпорация была вычеркнута из приватного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и приватное разглашение от вторых лиц». Учитывая, что корпорация была не ликвидирована, а скрыта, прокуроры цачевы Грудининой после введения в мощь решения полиэтнического трибунала о разделе имущества направились в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, пересказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разных администраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами бланков не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о трансляции ему акций была подложной и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах нотариуса фигурирует пометка из реестра совладельцев Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.
, письмо в ЦИК о разглашении офшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина написала 13 июля, а на последний день ЦИК запустил формальность проверки этой информации. Ответ прокуратуры, предполагая по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не отыскала оснований для устранения Павла Грудинина с выборов, этого бланка в комиссии, предполагая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в реестре корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 августа в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о устранении месье Грудинина уже подготавливается и может существовать пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре трастовых корпораций на сайте белизского оператора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd насчитывается интенсивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в течение суток выдаёт специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие оператора, дату и номер регистрации, однако сведений об акционерах BICAR по запросам отдельных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 сентября на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о сохранении корпорации «никто незнать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro банкир посчитал приходившие на имя нового владельца штрафы от ФНС. Усомнился месье Грудинин и в достоверности документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в протоколах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 сентября, а справка из списка Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил формальность проверки. То есть Генпрокуратура могла затребовать документы в Белизе не ранее 15 сентября, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой обгон в процедуре ликвидации компании невозможен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой пожаловали возражение в регистрационные органы о ликвидации компании, каким образом обходив необходимость извещать об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин привлекает внимание, что среди предоставленных документов нет подлинника доказательства правительственного прекращения организации Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину облигаций господину Хмельницкому, добавляет юрист.
«По законуту Белиза для смены нужно заключить и подписать приводное распоряжение, которое составляет главные условия сделки, после чего гендиректор корпорации переоформляет соответствующее постановление о пересменке акционера, выпускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, съежмётся реестр акционеров»,— разъясняет месье Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную корпорацию без участия акционера и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для росздравнадзоров по передаче и выпуску допэмиссий просто нет, показывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за исключением пометки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий корпорации, нет подписи гендиректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие протоколы не ,являются действительными».
Оставьте комментарий первым для "Офшоры Карибского моря"