От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено разбирательство уголовного дела хабаровского преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к группке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили председатель главы регионального правительства Юрий Золочевский и экономист Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его участники ограбили кредитные кредиты на миллионы рублей, а вред можетбыл стать еще больше, если бы их преступную 8203;ь не пресекли правоохранители.

По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группировки СКР, старший дознаватель при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного общества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.


Как ,следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили генректор входящего в ГК коксового завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по охраны Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление подложных документов» для получения предприятиями подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за делопроизводительское сопровождение махинаций, возглавили, по следстви следствия, главнейший делопроизводитель ГК Галина Алейникова и банковский генректор подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до августа будущего года пост третьего заместителя зампреда министерства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимопроникновение группировки с правительственными и платёжными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группе юрист Роман Шухов, по следстви следствия, являли в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное руководство истекшей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам касымов Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал частные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» финансовых систем через алтайское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, используя «авторитет и престижность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не сумело вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот отказался «поспособствовать перекачиванию ими корысти и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова выделено в отдельное производство.

Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» показало в МСП-банк фальшивый договор на импорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор замдиректора «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из своекорыстных побуждений», получил кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 долл руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в ярославском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС была включена крупная ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года пообещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему увенчалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все недоверчивые манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группки и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупнейшей топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали испанцам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые обременительные о перевозке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской причал Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те изложили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же испарились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в механизм выщелачивания криминальных капиталов даже судебный суд Хабаровского края.


Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в рамках уголовного дела о пиаровских похищениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором директоров ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, осенью 2020 года поставщики и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в взносе 653 долл руб., и, наконец, в октябре будущего года с идентичным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года криминальную организацию банды не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по опасению в организации двух преступлений и убийства пятнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР отрывки хищений обычной хозяйственной 8203;ью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не уничтожались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются заурядным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, совершенное привычным способом либо в сфере рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные бюджетные операции были окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие посчитало сотрудниками и председателями ОПС. По убеждению СКР, подгруппа предполагаемых казнокрадов была выстроена по строгому сословному принципу с распределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как полагает следствие, «обладали глубочайшими социальными и юридическими знаниями», а в панибратских отношениях состояли не только с сотрудниками крупных торговых структур, но и органов госвласти.

Оставьте комментарий первым для "От хабаровских потерпели в Британии и Корее"

Оставьте свой комментарий

Your email address will not be published.


*