Закончено следствие судебного дела регионального преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили председатель главы регионального правительства Юрий Золочевский и финансист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам агафонов Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники похитили ипотечные кредиты на триллионы рублей, а урон можетбыл стать еще больше, если бы их криминальную 8203;ь не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях директор следственно-оперативной группы СКР, старший оперативник при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранению и отливке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК коксового завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по транспарентности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по гипотезы следствия, главный кассир ГК Галина Алейникова и бюджетный ректор группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост первого замминистра члена правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимопроникновение бандгруппы с правительственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группе адвокат Роман Шухов, по следстви следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого мэра Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал частные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» комерческих структур через краснодарское и киевское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», агафонов Фургал убедил заместителя регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось затеять в него финансиста Голованова, однако тот согласился «поспособствовать выщелачиванию ими пользы и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело финансиста Голованова распределено в различное производство.
Так, например, в апреле 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк мнимый контракт на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее горнодобывающему заводу POSCO International Corporation. Под тот контракт замдиректора «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поучаствовать в махинации «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей сумело принесать в столичном отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по концепции следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в сферу организации ОПС была выключена крупная отделочная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в протяжение года пообещал покупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет завода, однако уже через две недели затребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией руководства завода «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 долл руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР счёл жульнической операцией. По суждению следствия, все недоверчивые манипуляции с кредитными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование большой аккумуляторной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали британцам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили клиентам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных налогов даже трибуналебный трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в рамках уголовного дела о заказных похищениях Николай Мистрюков продал свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на смену учредителей «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года импортёры и партнеры завода буквально завалили производство исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием возвратить ему оставшуюся на заводе половина гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в апреле прошлого года с схожим условием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную организацию бандгруппы не пресекли работники надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по сомнению в организации двух покушений и похищения четырнадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР сериалы хищений обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из разворота и не расхищались гендиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются заурядным делом в данном производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сюжеты предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, несовершенное обычным методом либо в сфере рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские спецоперации существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех процедур следствие сочло руководителями и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых расхитителей была выстроена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единение поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими финансовыми и нормативными знаниями», а в панибратских взаимоотношениях состояли не только с руководителями крупных небанковских структур, но и органов госвласти.
Оставьте комментарий первым для "От хабаровских потерпели в Британии и Корее"