Проведены аресты по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу дигитальных дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто сеттеры мультимедийные подписи разворовываются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в программах уголовного дела, возбуждённого столичной полицией по факту нелегального развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров попали пермское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное колличество выданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали протяжением расследования в взаимоотношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им увенчается не только приостановить 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и оказание фиктивных адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время совладельцами сотен фальшивых фирм все чаще оказываются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности загранпаспортов клиентов тех организаций, которые и посылают по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с полупроводниковой подписью. В последующем проходимцам не состовляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"