Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу компьютерных растровых подписей (ЭЦП). В последнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подложных лиц, которые узнают, что становятся руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях распечатки паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто сеттеры компьютерные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в программах судебного дела, возбуждённого провинциальной полицией по факту незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за последующее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые допросы стали продолжением разбирательства в взаимоотношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — конкретный собственник загранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время хозяевами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файлик с мультимедийной подписью. В ускоренном жуликам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"