Проведены допросы по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу компьютерных дигитальных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто львы компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в программах уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали барнаульское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последующее время полупроводниковых ключиков (всего удостоверяющих цетров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой теме было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем дознания в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются актуальнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание мнимых должностных адресов. Пока же им приходится проверить огромное число фотокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предпоследнее время совладельцами тысяч фальшивых корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов покупателей тех организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с цифровой подписью. В последующем мошенникам не состовляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки выясняется весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"