Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим челябинским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в центре незапланированного крупного банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 рублей, предыдущая обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на международное соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако десятой судебный арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд напомнил конфликт группки ТИС с ФНС стоимостью в полсотни рублей рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В результате решение арбитража Тюменской сфере существовало отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании мелкой суммы средств. При этом к расследованиям были привлечены таможенные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть инициировать специальные последствия для отделочной группки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единственный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, компания Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись адресные объяснения с прошениями о заключении всемирного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в ..первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты существовали заменены заемными обязательствами путем включения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолженности на свердель 129 млн путем подписания с заявителем акта приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психофизических и правовых лиц в отдельных организациях, обстоятельства заключения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась владелицей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный суд разрешил исследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, использующими упрощенную системтраницу налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом обнаруживалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания фирмы «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие рациональной солидной задачи в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, сокращение финансовых обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой судебный надзорный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий соглядатаев стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издательство расказывало о том, как собственник новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .

Оставьте комментарий первым для "Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов"

Оставьте свой комментарий

Your email address will not be published.


*