Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным иркутским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного большого экономического скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллионов, первая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, подав соответственные ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой процессуальный кассационный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал узнал конфликт группы ТИС с ФНС себестоимостью в десятки миллионов рублей, а также процедуры с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли компаниям Беличенко. В итоге постановление иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к расследованиям существовали привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать специальные осложнения для отделочной группы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный трибунал отменил решение арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и наихороший организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как извещала «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские объяснения с прошениями о заключении глобального соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически приблизившись к оценке спецопераций и определив представлять дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступчивости прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на постепенное гашение задолжности на свердель 129 млн путем подписания с истцом процесса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связитраницы между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием физиологических и нотариальных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась содержательницей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого надзорный трибунал решил исследовать вероятные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, применяющими упрощенную структуру обложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом наблюдалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутствие благоразумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой надзорный надзорный суд.

О притензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали операции с английскими компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание пересказывало о том, как совладелец томской ГК «ТИС» оказался втянут в .