Бывшему парламентарию Госдумы грозит восемь с третью годов за мошенничество
Восемь с спискамтраницей годов соглашения в колонии отдельного режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский горнорудный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, поданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы ссылались на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, *государственный обвинитель напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключен в октябре 2012 года. Подписан он был супервайзером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот этап завод пребывал в хорошем бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ был существовать погашен в апреле 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же отошли в свердловскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор вытребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо мелком размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связь между банком и критской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года было сказано, что в день заключения проблематичного договора ответчик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предпоследнее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов ответчик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, подчёркивали защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы сошллись на решения третейских и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в презумпции Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным судом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение приговора или другого судебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в неисполнении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строжайшего режима.
Оставьте комментарий первым для "Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду"