«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основная фигура в схеме «законного отжима» денег у грушевых оптовиков?

Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о немудрёной мафиозной схеме, от которой могли пострадать больше десятка плодотворных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, подлинность которого нам подтвердил известный нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель миллиардера считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей апельсинами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы иные лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, заключалась в утверждении неправомочными купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за металлопродукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) перепродаёт продукцию неподконтрольной проходимцам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сценетранице появляется якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за товар, в частичном объеме в протяжение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» сочиняет претензионное письмо в адресс корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в безмолвен отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный товар. В мерзком случае корпорацию «А» ждет заявление в суд.

Светличный в своём ходатайстве подчеркивает, что составители схемы не учитывали явственную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления третьего платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В уголовных собраниях он утверждал, что люди, получавшие продукт от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой металлопродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации недопустимого обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, апелляционные суды вынесали постановления в пользу корпораций «В», которые Светличный в своем уведомлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без платёжных аппаратов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому сверхприбыль пролетала мимо таможенной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять решенья третейских судов и в частичном объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», акционером которой ранее становился Светличный, тоже оказалась объектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и физиологические лица.

Общий размер исков, о которых печатает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (коммерсанты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум увеличивали их.

Поставщики продуктов (жертвы модели Оденбаха), сочиняет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими работодателями и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль те достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает правоохранителей проверить организацию И.И.Оденбаха и в случае упрочения незаконных действий обратить его к судебной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную модель по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает длать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как неявное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться большое число потерпевших.

Оставьте комментарий первым для "«Золотая» схема с фруктами"

Оставьте свой комментарий

Your email address will not be published.


*