«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – значимая фигура в модели «законного отжима» денег у апельсиновых оптовиков?

Московский коммерсант Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о незатейливой теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка мультиварких фирм. «Версия» ознакомилась с комментарием его заявления, достоверность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей ананасами и овощами. В своем прошении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в непризнании неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной проходимцам компании «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за продукт, в частичном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» печатает претензионное письмо в факс фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, необходимость в нем отпала, поэтому фирмочка «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный продукт. В мерзком случае компанию «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы схемы не учитывали очевидную несуразность: если корпорация «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения ..первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуациютранице безосновательного обогащения.

На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, третейские суды вынесали решения в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем уведомлении именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает промтовар, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, промтовар реализовывался без кассовых агрегатов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполняють решения судебных судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», соучредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась компонентом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и иные организации и умственные лица.

Общий размер исков, о которых читает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (авантюристы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум утраивали их.

Поставщики промтоваров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупнейшие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на апельсиновом спросе уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, выплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит правоохранителей проверить организацию И.И.Оденбаха и в случае упрочения маркетмейкерских воздействий привлечь его к судебной подотчётности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную модель по «отжатию» неуспешного бизнеса. Некая группка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как иносказательное рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать громадное число потерпевших.