Передано в трибунал судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными соучредителями платёжной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного трибунала над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском явятся бывшие президент банка Николай Цуканов, гендиректор модуля «Операционный» Андрей Мукин, командир подотдела расчетов и сопровождения спецопераций с ценнейшими бумажками Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с использованием личного положения.
По следстви следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся заместителем регентства банка, разрешили украсть средства депозитного учреждения после того, как в январе 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания иллюзии правомерности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли бесценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть существовать сплетено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и становится их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил деньгу ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым для "Братья с поличным"