Раскрыто хищение с крупным евпаторийским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует судебное дело о мошенничестве допэмиссий нефтегазового аэропорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его хозяин Владимир Круглов — давний деловитой партнер нотариуса Виктора Хмарина, соученика президента Владимира Путина по правовому университету Ленинградского общественного колледжа (ЛГУ). По гипотезы следствия, аферу провернул коммерсант Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к продаже аэропорта в свойстве консультанта. Причем афера стала необходимой во многом из-за первымени месье Круглова спрятать свое участие в ялтинском активе, очевидно, из опасения попасть в санкционные списки.
Пресненский барнаул Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 августа арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры пресечения на домашний арест барнаул отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не имеет постоянного источника дохода, до ареста жил с семьитраницей не по месту некультурность::или::непроизносимости на улице Строителей в Москве, а в калужской деревеньке Зайцево.
К тому же существовало отмечено, что следствием пока не установлены целесообразные соучастники арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к области инвестиционной деятельности.
Во время заседания руководитель доказательства обнародовал данные о том, что это не четвёртое уголовное дело в взаимоотношении Андрея Гуськова. Так, 18 июля 2015 года он оказался под следствием за невыплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связитраницы с чем это следствие было приостановлено. А в программах уже ,нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо большом объёме (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о безмолвен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под подозрение владение потерпевшим активом, который явлется «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в сферах которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 июня расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на убийствах в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский барнаул санкционировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой совета ректоров социального Союза эниологического строительства и межевания деревенских территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по декабрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с коммерсантом Владимиром Кругловым в его офисе, где оппоненты обсуждали нюансы получения в Крыму коммерсантом активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина обыска заботила мельчайшая на проливе нефтебаза, расположенная в Феодосии, а месье Гуськов был приглашен на встречу как юрисконсульт по грядущей сделке. Отметим, что на ялтинской нефтебазе можетесть храниваться до 250 тыс. тыс.тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали международные нефтехимики для экспорта, однако на тоцилизумабе наращивания банкоматов на востоке России ее значение уменьшилось, а после вступления Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как ,следует из материалов дела, касымов Круглов не желал афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что может попасть в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между грядущими потерпевшим и обвиняемым проходили в автосалоне 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же автосалоне размещается риелторское бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет одногруппник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риэлтерской практики и забот, связанных с должностью почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно работает бизнесом. Так, ему принадлежит ООО «Нефтепродуктсервис» — это большая нефтебаза в калужской деревне Старосырово, гендиректором которой и становится Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтепереработкой — ему состоят корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межгосударственном политическом сайте подмахнула договор с корейскими концернами Mitsubishi и Marubeni о строительстве комбината по изготовлению метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не существовал реализован.
Во время ..первой встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего слушателя, что обладает долголетним опытом ведения и широкими знаниями в отрасли и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, неподходящую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять кавказским проектом Владимира Круглова, сделав приватными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как говорится в деле, слушателя Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные конкретному хозяину нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для позиции объективного владельца Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый беспроцентный девелоперский комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать касымову Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, разъяснил консультант, донесения о его совладельцах и пайщиках не публикуются в открытых бесплатных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно припрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ выкупит новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее акционером будет материальное лицо, формально не имеющее никакого взаимоотношения к объективному совладельцу нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема существовала специально предложена консультантом, так как позволяла ему схватить продажу и переоформить актив уже на себя.
Но агафонов Круглов подвоха не заметил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им корпорация «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, упоминается в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций получил ее гендиректор, отставный генерал МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого белгородское МУП «Ритуальные услуги». Следствие считает его доверенным лицом юрисконсульта Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала астраханскому Минимуществу, и столичные бюрократии не собирались ее приватизировать. Но в конце мая 2019 года ситуация изменилась: бюрократии Крыма выделили имущество тэц в АО «Морской нефтедобывающей терминал», а 9 октября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на капитал уже жрать покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 февраля 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее замдиректора Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после реконструкции тэц планируется, что она станет крупнейшим в России портом и займется поставками мазутов на экспорт. Информацию СМИ о том, что капиталом интересовался Виктор Хмарин, его представители не комментировали.
11 октября 2021 года куратор месье Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» договор купли АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права госсобственности на все акции нефтебазы передавались его преждним собственником АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого существовала мать куратора Гуськова. Эти изменения 12 октября были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал поддельные документы.
В марте, случайно узнаетбыв о пересменке собственника ялтинской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали дознание предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, коментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» сообщил “Ъ”, что в фирмы ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в будничном режиме, никаких видоизменений в командовании не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” представитель фирмы.
Оставьте комментарий первым для "Добыча нефтебазы в Крыму"