Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги существовали конвертированы в $115 млн и инвестированы под процентовенты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк министра.очередное обрачал часть из них в свою собственность

Генеральная прокуратура направила иск к министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в выгоду государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источники в аппаратных функциях сообщили изданию, что с кассационным заявлением оборотился замначальник генерального следователя Анатолий Разинкин, курирующий следствие в основных бензобурах СКР и МВД. В беззвучен он затребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге обналичивания коррупционного дохода».

Один из собеседников издательства отметил, что иск стал продолжением позапрошлогодней биографии о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему португальских оффшоров рекордной для России суммы в взносе 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.

Как добавляет издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под процентенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако спецкомиссия по драгоценным бумагам и биржам США (SEC) через трибунал запретила выпуск криптовалюты и телепередачу ее инвесторам. В связитраницы с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с процентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, говорится в кассационном требовании.

В нем также отмечается, что Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним корпораций обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета транзитных английских корпораций». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову фирмы Е4 перед банком, оцениваемым, по неодинаковым данным, в 10 млрд руб.», — читает издание.

В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя те счета, провел процедуры с «неполулегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги являются имуществом, которое в мощь коррупционного родства не может быть полулегальным объектом правового оборота и служить законным средством платежа, утверждается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.

По суждению составителя иска, действия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — мизерный характер». Также он считает, что их действия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации криминального имущества и его хищения от контролирующих органов.

«Пока нам неведомы мелочи поданного иска, но в любом случае мы ничего противоправного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда функционирует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Адвокат замминистра Юлий Тай доложил изданию, что знает о подаче ,нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он обрадовался подаче ,нового иска, так как предприятие по ..первому иску в части его исполнения еще не завершено.

Тай обратил исключительное внимание на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита замминистра пока безуспешно старается обжаловать.

Абызов активизировал 8203;ь «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в апреле 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с февраля 2011-го по октябрь 2014 года Абызов управлял несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обдурил совладельцев ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные высоковольтные сети», хитив у них 4 млрд руб. Сам министр свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах перевелось более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.

В августе прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обрачал в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при поступлении на должность Абызов сокрыл свое социальное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на дараи Кипра оффшорными компаниями. Он также владел драгоценными бумагами минимум десяти полиэтнических компаний себестоимостью более 9 млрд руб.