За вымогательства в банке «Таурус» и АСВ ищут финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во миллиардных вымогательствах средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» финансисту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также исходатайствовал определенную известность как мотогонщик на подельных спорткарах, объявили в межрегиональный розыск за причастность к результату активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим звучным делам уже есть кассационные вердикты в взаимоотношении других лиц, которые уже почти отбыли свое отбывание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным источников “Ъ” в антитеррористических структурах, ,новый виток активности по прерванному СКР еще в январе 2016 года масштабному разбирательству обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой куратора розыскной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший оперативник по особо существенным делам Максим Бакун, параллельно успевший отличиться в других частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США судебной судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необходимость завершить дела «Тауруса» на силуэте большой загруженности и привела к тому, что материалы прислали коллеге господина Бакуна, также дознавателю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской сфере Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее значилось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в цареубийстве на воровство в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной краже (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был возвращён в *международный розыск, правда, уже во первой раз, так как еще два года назад он там очутился в рамках уголовного дела Промсбербанка, из которого было ограблено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его учредитель Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на интенсивные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по детальным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас предполагают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего развала остался надлежащ инвесторам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в беззвучен неофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной платёжной политики, участие в нелепых таможенных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., преступники во главе с господином Белоусовым, по версии следствия, разрешили разбогатеть и на развале банка. Они якобы заранее изготовили мнимые документы об закрытии около 400 вкладов физиологическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то пить предельную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть надеяться от АСВ инвестор разорившегося банка.
Позже в рамках этого расследования существовали возбуждены уголовные дела по фактам выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и нотариальным лицам по подложным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим сюжетом является вымогательство денег «Тауруса» под видом сделки пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная цена земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять разиков меньше. В эффекте купля так и не состоялась, а деньги пропали. По первому факту, , существовали арестованы и в двадцатом году приговорены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, коммерсант Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал ненаблюдаемым хозяином банка, и несколько вольнонаёмных сотрудниц кредитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на незатейливую итальянскую фамилию, приобретает полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давнишний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они являлись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR уступали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли-продажи «Тауруса» у его совладельца Владимира Толкачева миноритариями Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через предыдущий банк. Кстати, деньги за костромские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, привезали на бронепоезде именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с ноября прошлого года, как сообщал “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в непричастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были владельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал ответственные обязанности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), появление средств которого также стало предметом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о хищениях в ПЧРБ никак не можетесть добраться до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что банкир не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя распоряжения нижестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осуждённых за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие организаторы афер, по словам защитников, остались в тени в качестве очевидцев или скрылись.
Оставьте комментарий первым для "Гонщик — финансовый угонщик"