В деле менеджера «Траста» обмелели махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами уголовного дела обвиняемого в мошенничестве главного исполнительного ректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы обнаружили медэкспертизу, которая фактически минимизирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в корпорации «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно получил 842 млн руб., вводя следующего в заблуждение относительно своих возможностей по предупреждению фискальных проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского регионального центра судебных медэкспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о уплатах господину Хабарову были фальсифицированы накануне раздражения против него уголовного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на нынешний день наихорошим сюжетом в деле о мошенничестве, по которому минует его клиент Хабаров, является незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по гипотезы следствия, выплачивались господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и устранения таможенных претензий и проверок со стороны надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной пенсии в «Деловых линиях». Сами данные о субсидиях вносились в неформальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти служебного компа работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, нотариусы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не имеет судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сообщения о передаче господину Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сообщения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в октябре 2020 года Александра Богатикова с уведомлением в надзорные органы.
По словам юриста Слащёва, заключение видетельствует о подложности экономической отчетности, являющейся для следствия основным подтверждением незаконного предоставления Михаилом Хабаровым миллионных сумм. В любом случае, теперь дельца будет сложно осудить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после предоставления подтвержденийом столь негативной медэкспертизы из комплекснозначных подтверждений пропал сам компьютер, на котором сохранялась таблица с данными о переводе денежных средств.
«Мы полагаем, что это существовало попрошено специально, чтобы нельзя существовало сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и очевидцев обвинения, находящихся в служебной и материальной совершениитранице от господина Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом юрист уверен, что само уголовное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполнять опционное соглашение о закупке агафонову Хабарову 30% долей в компании «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о выплаты убытков в связи с несоблюдением условий соглашения.
В свою очередь прокурор агафонова Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо мелком мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 августа 2020 года. А 9 декабря по ходатайству дознания Пресненский барнаул заключил финансиста под стражу. В основу обвинения молось заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров ложным путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан распродать ему 30% долей своей компании «Деловые линии». Причем сделка должна была состояться по прошествии пяти годов с случая устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал господина Богатикова выплатить за его срыв уплату в $50 млн, в бесповоротной редакции обвинения главной следствью воровства стал не опцион, а предоставление топ-менеджером «Траста» от партнера 842 млн руб.
Оставьте комментарий первым для "Михаил Хабаров защитился экспертизой"