К протоколам о белизской фирмы Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, декларировал в понедельник, что сомневается в правдивости документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его обжаловать и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью адвокатов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании комиссии 24 июня, говорилось, что по расстройству на 14 июня 2021 года Павел Грудинин начинает управлять 16 667 допэмиссиями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из перечня акционеров, владеет его новоиспечённая супруга Ирина Грудинина. Среди документов была и подлиность сертификата корпорации Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 ноября 2020 года, в котором кушать отсыл к решению суда загородного городка Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в тот день суд выносил решенье о разделе имущества между экс-супругами, присудив две трети всех активов банкира григорьевой Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об заявителе и заявителе скрыта.
На том же собрании замруководитель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 февраля 2017 года Павел Грудинин еще управлял компанией Bontro. Хотя на миг заседания ЦИКа проверка налоговиками активов бизнесмена еще продолжалась.
Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные признавал и уверял, что 5 июля 2017 года полностью вышел из Bontro, передамя ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан ошибочный регистратор корпорации Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с фотоподлиностьми протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность доказательства о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на британском отсутствует) от 27 января 2018 года за подписью председателя канцеляриста межгосударственных предпринимательских фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой протокол — подлиность решения совета ректоров Bontro, согласно которому 5 июля 2017 года господин Грудинин перестал быть учредителем и эмитентом компании. Подлинность протоколов и перевода с испанского оформлена нижегородским нотариусом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко возражает на иной версии событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала запущена в период судебного механизма по подразделу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из частного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка 8203;и и приватное сокрытие от четвёртых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, юристы цачевы Грудининой после введения в силу постановления полиэтнического трибунала о разделе имущества зашагали в Белиз и уже по постановлению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разных асессоров Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами документов не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему допэмиссий существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах нотариуса фигурирует запись из реестра акционеров Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 допэмиссий. Она датирована тем же числом, что и идентичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.
, письмецо в ЦИК о скрытии оффшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на последний день ЦИК запустил процедуру перепроверки той информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группка ЦИКа не находила оснований для устранения Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о восстановлении в перечне фирмы Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 октября в КПРФ, жалоба на решенье ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и можетесть существовать подана в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре трастовых корпораций на вебсайте белизского администратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd насчитывается пассивной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную расценку BICAR, как сказано на вебсайте, в течение полсуток выдаёт дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье администратора, дату и номер регистрации, однако сведений об совладельцах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, ответствуя 26 июня на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о сохранении фирмы «никто помнить не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro предприниматель считал приходившие на имя нового хозяина штрафы от ФНС. Усомнился месье Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в протоколах Генпрокуратуры, на которых нет желательных подписей и апостилей. При этом предприниматель отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 июня, а справка из перечня Белиза датирована уже 14 июня, хотя в тот день ЦИК только опробовал экзекуцию проверки. То пить Генпрокуратура могла запросить документы в Белизе не ранее 15 июня, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой разворот в процедуре ликвидации корпорации целесообразен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой пожаловали возражение в паспортные органы о ликвидации корпорации, таким смыслом обойдя надобность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных росздравнадзоров нет оригинала доказательства неофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет росздравнадзоров, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в списке в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, прибавляет юрист.
«По законуту Белиза для смены нужно заключить и подписать подрулевое распоряжение, которое составляет главные условия сделки, после чего гендиректор компании оформляет соответствующее решение о ротации акционера, выпускает новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, пополняется реестр акционеров»,— заявляет агафонов Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную фирму без участия акционера и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в мощь решения суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле бланков из Белиза сложно, так как факультативной формы и содержания для бланков по телепередаче и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных бланков, за исключением выписки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи гендиректора. По убеждению Сергея Назаркина, «такие протоколы не являются действительными».
Оставьте комментарий первым для "Офшоры Карибского моря"