Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим томским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентре первого крупнейшего экономического скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, первая оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав определённые ходатайства в арбитраж, однако седьмой третейский арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд напомнил конфликт группки ТИС с ФНС расценкой в полусотни полмиллионов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к слушаниям были обращены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может инициировать специальные осложнения для отделочной группки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и наихороший участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как рассказывала «Правда УрФО», . Однако первая обратилась в апелляцию.

Впрочем, предполагая по всему, компания Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские разъяснения с ходатайствами о заключении международного соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к характеристике спецопераций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в ..первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем вхождения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение выплаты на сумму 129 млн путем подписания с истцом коитуса приема-передачи векселей.

Такая очерёдность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием умственных и правовых лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась айсель ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого надзорный трибунал решил исследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, использующими упрощенную систему обложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом наблюдалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального аутсорсинга в целях уменьшения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсуствие гуманной неформальной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень длинные сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой надзорный надзорный суд.

О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий стукачей стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание пересказывало о том, как владелец кемеровской ГК «ТИС» оказался втянут в .