Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с мелким томским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого крупнейшего банковского скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 триллионов, предпоследняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, пожаловав определённые прошения в арбитраж, однако шестой третейский кассационный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и заладился вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, применяемой компаниями, в частности, трибунал узнал конфликт группировки ТИС с ФНС себестоимостью в полусотни триллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли компаниям Беличенко. В результате решенье иска Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во возмещении оразмере.подробной суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные последствия для отделочной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как рассказывала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, узнавая по всему, фирма Беличенко надеялась на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские объяснения с ходатайствами о соглашении мирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем вхождения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда корпорации «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на поэтапное спецгашение задолженности на свердель 129 млн путем подписания с заявителем акта приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье положения, связанные с участием умственных и нотариальных лиц в разнообразных организациях, положения соглашения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также пропадала хозяйкой ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный суд разрешил обследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную систему обложения (УСН).

«<…> Следует, что финансовым органом обнаруживалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах завышения бюджетного эффекта для расчета затраты по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие рациональной солидной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, сокращение фискальных обязательств в виде использования особого режима обложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой третейский арбитражный суд.

О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий филёров стали спецоперации с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также переиздание поведывало о том, как хозяин кемеровской ГК «ТИС» оказался втянут в .