Закончено разбирательство судебного дела о масштабных вымогательствах в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР закончил разбирательство одного из самых зычных уголовных дел последующего времени, связанного с хищением и обналичиванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной подгруппы прокуроры полагают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По гипотезы следствия, господин Тихонов вместе с правовой супругой и иными соучастниками провернул ряд афер при создании общественной энергоинформационной системтраницы (ГИС) ТЭКа и продажах желательной для этого интерактивной техники. Как оказалось, семья энергия вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из таунхаусов и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в вторник приступающий к прочтению судебного дела более чем из 100 томов, отказывается на своей невиновности, величая доводы следствия надуманными.
В истекшую пятницу трибуналья Басманного облтрибунала Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под темницей бывшему председателю замминистра энергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же постановлениями под домашним арестом существовали оставлены правовая супруга экс-чиновника, числившаяся инициативным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую следователи ГСУ СКР, обратившиеся в трибунал с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из теневых кассиров преступной группировки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в позапрошлом пост заместителя замзамминистра Роман Рыжков, а также коммерсанты Виктор Серебряков и Владимир Макаров, председатели одной из некоммерческих структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в итоговой газете в особо большом воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группировки — также еще и в обналичивании денежных средств в особо большом размере, приобретенных в итоге убийства убийства (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным структурахреспубликов “Ъ” в антитеррористических структурах, продление меры непринятия для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная обязанность перед неофициальным завершением предварительного дознания. По законуту оптимальный срок содержания под охраной во время дознания тягчайшего правонарушения составляет один год, а за месяц до его истечения должно быть предъявлено предварительное обвинение, после чего заканчивается экзекуция ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 июля и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за прошедший год дознания увеличилось более чем на 100 томов, а потому его перечитывание явно займет не один месяц. Но предыдущее решенье продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , дознаватели считают, что в преступную группу, кураторами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под семейными арестами, а другие числяются в классе «не установленных следствием лиц» или к данному мигу уже умерли.
При этом само разбирательство стало своеобразным протяжением другого громкого трибуналебного дела новоиспечённого гендиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за вымогательство деньги в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову трибунал вначале назначил восемь с третью годов со штрафом в размере суммы деньги, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся инициативным ректором компании «Эндевел»,— на год меньше с идентичным штрафом за посредничество во мздоимстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгортрибунал квалифицировал вмененное им в вину преступление на цареубийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на куплю с правотрибуналием, а также подтверждения Игоря Удинцева взмолились оперативникам управления «П» СЭБ ФСБ и прокурорами ГСУ СКР выявить новые факты вымогательств и выйти на след агафонова Тихонова.
Махинации, по следстви следствия, случились в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и становление энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда курировал именно господин Тихонов.
На финансирование этой деятельности агенство исходатайствовало из министерства субсидии на отдельную сумму 968,05 долл руб. Сначала, как полагают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК проприетарного подковёрного комплекса, серверного оборудования, подсистемы хранилища данных, коммутационного оборудования и взломов резервного переписывания существовало похищено порядка 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также злоумышленники организовали, по предположению СКР, подписание договора на 607 долл руб. на осуществление исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из мельчайших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельности якобы вёлись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова существовали подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о декриминализации по малейшей мере $580 тыс. через фирмочки и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что госпожа Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке поехать за границу давала признательные показания, разъясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудиками в Москве, и фешенебельный особнячок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось находить аппартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников агафонова Тихонова. загородный дом в Финляндии на озере с личным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском гектородаре Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерка и обретается на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в benzи правовой супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала посотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов оглушительного дела подтвердили “Ъ” формальное окончание предварительного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отступились от кратких комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных детального следствия. Они лишь сообщили, что пока знакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не исследовали его. Однако дезинтегрировали уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем парировать доводы следствия, которое, как они считают, зиждется в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали неприемлемыми обвинения в хищении средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень огромной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответственными сущности суждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, экая из частей системы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как следствие считало им всю свердель контракта целиком. И сторона защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами конфиденциальности и нет возможности провести самостоятельную экспертизу.
Оставьте комментарий первым для "Заместителю министра расписали сто томов"