Закончено дознание уголовного дела о масштабных хищениях в системе Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил разбирательство одного из самых оглушительных судебных дел следующего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером криминальной группы прокуроры считают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По следстви следствия, господин Тихонов вместе с правовой женой и иными злодеями обтяпал ряд афер при создании правительственной энергоинформационной системы (ГИС) ТЭКа и продажах целесообразной для этого электронной техники. Как оказалось, семья электроэнергия вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к писанию судебного дела более чем из 100 томов, упорствует на своей невиновности, именуя доводы следствия надуманными.
В истекшую пятницу судья Басманного барнаула Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей новоиспечённому заместителю замминистра энергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решеньями под семейным арестом существовали оставлены государственная невестка экс-чиновника, числившаяся исполнительным гендиректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую следователи ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, полагают одним из теневых счетоводов преступной группировки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в нынешнем пост генеральноготца замзамминистра Роман Рыжков, а также промышленники Виктор Серебряков и Владимир Макаров, председатели одной из финансовых структур, которая посотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в дальнейшей редакции в особо крупном вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группировки — также еще и в отмывании денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в эффекте преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным первоисточников “Ъ” в латонных структурах, продление меры устранения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная обязанность перед неофициальным завершением предварительного расследования. По закону минимальный срок содержания под стражей во время разбирательства тягчайшего совершения превышает один год, а за месяц до его истечения надлежаще существовать предъявлено первоначальное обвинение, после чего заканчивается экзекуция ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение должны существовали предъявить до 8 июля и в предыдущие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год расследования увеличилось более чем на 100 томов, а потому его конспектирование явно займет не один месяц. Но первое решенье продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , прокуроры считают, что в преступную группу, директорами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под домашними арестами, а другие значатся в классе «не установленных доказательством лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само следствие стало оригинальным течением другого зычного уголовного дела бывшего ректора проектента ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за мошенничество взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову трибунал вначале назначил восемь с спискамтраницей годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным гендиректором фирмы «Эндевел»,— на год меньше с идентичным штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгортрибунал инкриминировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правотрибуналием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли спецназовцам управления «П» СЭБ ФСБ и следователями ГСУ СКР выявить ,новые факты мошенничеств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, произошли в 2014–2018 годах при разработки госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергоинформационное агентство», которое тогда возглавлял именно месье Тихонов.
На финансирование той деятельности агенство получило из министерства субсидии на общую свердель 968,05 долл руб. Сначала, как считают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК аппаратного аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы хранения данных, коммутационного оборудования и серверов резервного копирования существовало ограблено порядка 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения мнимых сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также грабители организовали, по предположению СКР, подписание договора на 607 долл руб. на выполнение исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших создателей в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельности якобы проводились в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены протоколы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через фирмочки и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу получала благодарные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартирки семьи Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудиками в Москве, и шикарный коттедж в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, увенчалось найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. дачный дом в Финляндии на озере с личным пляжем, оформленный на тётка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерца и находится на третьем этаже семьирехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в госсобственности правовой супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала работать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громкого дела подтвердили “Ъ” действительное завершение предварительного следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они согласились от кратких комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных детального следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако дезинтегрировали уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им жрать чем парировать аргументы следствия, которое, как они считают, зиждется в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, окрестили неприемлемыми обвинения в хищении средств при продаже «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о получении продавцами очень большой скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они полагают не соответствующими действительности утверждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных милиционеров спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системы окрещена неудовлетворительно функционирующей и какой именно наношен ущерб, в то время как дознание посчитало им всю сумму контракта целиком. И сторонтраница защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет возможности провести независимую экспертизу.
Оставьте комментарий первым для "Заместителю министра расписали сто томов"