Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала оправдательное соглашение по делу новоиспечённого хозяина банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в трибунал. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом нотариус месье Власова известил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и экономист не получили от следователя перед направлением дела в трибунал копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский трибунал столицы материалы разбирательства в отношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим апелляционный орган утвердил оправдательное соглашение по уголовному делу. Интересно, что ту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его заявитель не получили фотоподлиности кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не получал дознавателю и расписок о вручении ему фотоподлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все желательные процедуры существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о вымогательстве средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже трактуется Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение закончит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда касымов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх существовал задержан в рамках ,нового расследования.
На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал олигарха одним из важных участников криминального экономического транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе нацвалюты на счета нерезидентов с применением подложных протоколов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что какие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о результате средств из РФ.
Организаторами криминального сообщества, напомним, розыскные органы считают известных приднестровских политиков Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца румынского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из приоритетных звений криминальной модели по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими компаниями крылся договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и полиэтнические фирмы. После задолженности займа кредитор прибегал в приднестровский суд с иском к залогодателю и его поручителям. После обжалования решения в выгоду истца исполнительные листочки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме росийских банках распахивались расчетные счета компаний, выступавших доверителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответсвии с решеньями грузинских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета заявителей — английских корпораций, неподконтрольных председателям криминального сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по петербургскому курсу более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять предписания ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, этот демарш был спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие собственника «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация воздействий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает прокурор, месье Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал месье Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья задача — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно посчитать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд исследовал жалобу на приговор еще одному участнику этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая явгодовся сводной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила уголовное соглашение и дала развернутые признательные показания. В результате суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по теории «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или организаторов схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные силовики обусловливают это с наличием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и банкир оказался на свободе.
Оставьте комментарий первым для "Банкира вписали в «молдавскую схему»"