Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура завизировала кассационное заключение по делу бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном результате из России более $1,3 млрд по так называемой приднестровской схеме, но претензии дознания отвергает. При этом нотариус господина Власова доложил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и финансист не исходатайствовали от прокурора перед направленьем дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России известила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы дознания в отношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил оправдательное заключение по уголовному делу. Интересно, что эту новость нотариус агафонова Власова Даниил Никифоров разузнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его ответчик не получили фотоподлиности кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о присуждении ему фотоподлиности кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые формальности были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о вымогательстве средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже исследовается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит составлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда агафонов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх был задержан в рамках ,нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал бизнесмена одним из приоритетных участников криминального бюджетного транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе нацвалюты на счета эмитентов с использованием фиктивных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же совершения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о результате средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают знаменитых венгерских либералов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также арендатора азербайджанского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из приоритетных звеньев криминальной модели по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными корпорациями крылся договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа акционер обращался в азербайджанский трибунал с иском к алименту и его поручителям. После обжалования решения в выгоду истца судебные листки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме международных банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для девальвации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответсвии с решениями грузинских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было вывожено 46 млрд руб. (по петербургскому факультету более $1,3 млрд).
Сам олигарх Власов признаёт все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита согласились исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует экзекуцию ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие совладельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у обвинителя провоцирует и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчеркивает нотариус, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно посчитать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд изложил жалобу на вердикт еще одному участнику той схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила уголовное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд отсчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и уменьшил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или инициаторов схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные полицейские связывают это с наличием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и коммерсант оказался на свободе.
Оставьте комментарий первым для "Банкира вписали в «молдавскую схему»"