Передано в суд судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы исследует судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами платёжной функции племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом явятся новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, гендиректор агрегата «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и провожания операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор сервисной поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением должностного положения.
По гипотезы следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя регентства банка, решили хитить средства платёжного заведения после того, как в ноябре 2017 года в нем были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала ложной и применялась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости депозитных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли драгоценных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть сплетено с политикой, отчислив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передамлено в суд уже после завершения процесса над бывшими бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка принесать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в сферах дела декларирован иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым для "Братья с поличным"