Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими компаньонами платёжной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над братьями, после отступления которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие генгендиректор банка Николай Цуканов, сотрудник агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением должностного положения.


По следстви следствия, член совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, разрешили украсть средства ипотечного учереждения после того, как в октябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания невидимости законности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.


С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть связано с политикой, исключив братьев из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных доходах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в сферах судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Оставьте комментарий первым для "Братья с поличным"

Оставьте свой комментарий

Your email address will not be published.


*