Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке

Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными владельцами депозитной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного трибунала над сыновьями, после отступления которых на отчизне осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском представятся бывшие президент банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумажками Ольга Антонова, замгендиректора сервисной поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.


По версии следствия, зампред комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, решили украсть средства ипотечного учреждения после того, как в феврале 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала иллюзорной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания видимости правомерности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть сплетено с политикой, исключив братьев из своей розыскный базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их взаимоотношении будет передамлено в суд уже после окончания процесса над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных доказательствах приобретена детьми одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте комментарий первым для "Братья с поличным"

Оставьте свой комментарий

Your email address will not be published.


*