Передано в суд судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит судебное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими соучредителями депозитной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом явится целая группировка маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом представятся новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумажками Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя регентства банка, решили ограбить средства ипотечного учреждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости легитимности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли ценнейших бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передамлено в трибунал уже после завершения механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных доказательствах выкуплена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым для "Братья с поличным"