Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными акционерами кредитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском явятся бывшие президент банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и провожания спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с внедрением служебного положения.
По концепции следствия, член совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, разрешили ограбить средства кредитного учереждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен были выявлены несоблюдения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности легитимности платёжных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи ликвидных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях куплена детьми одной из фигуранток и явлется их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым для "Братья с поличным"