Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными соучредителями платёжной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет ,целая группировка менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над братьями, после отступления которых на отчизне осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые генректор банка Николай Цуканов, руководитель куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумажками Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, зампред совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся членом правления банка, разрешили украсть средства платёжного заведения после того, как в январе 2017 года в нем существовали выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, существовала ложной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания невидимости законности финансовых спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать вяжено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и становится их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым для "Братья с поличным"