Проведены допросы по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу мультимедийных цифровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на доверенных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях распечатки паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так указываемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного провинциальной жандармерией по факту нелегального воспитания нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали уральское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество поданных за последующее время электронных ключиков (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к той тематике было привлечено после целого ряда изобличений мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением расследования в взаимоотношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся актуальнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь 8203;ь конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фальшивых правовых адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество фотокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время совладельцами десяток фальшивых корпораций все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов пользователей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В последующем аферистам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки выясняется весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"