Проведены досмотры по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых растровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на подложных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения миновали в рамках судебного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за предыдущее время цифровых ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые аресты стали продолжением дознания в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры ,являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание фиктивных правовых адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время собственниками тысяч мнимых фирм все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов заказчиков тех организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В окончательном мошенникам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"