Проведены досмотры по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс компьютерных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что ,являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту неправомерного воспитания правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали уфимское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое число поданных за следующее время мультимедийных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой тематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением следствия в отношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли льзоваться как разиков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей криминальной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — объективный арендатор паспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и устранить всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление мнимых адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается проверить большое количество распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением цифровой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время совладельцами тысяч фальшивых корпораций все чаще выясняются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов рефинансов тех организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В окончательном жуликам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"