Проведены досмотры по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию обысков в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс клиентоцентричных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что представляются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к оплатам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной милицией по факту незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за следующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих фирм надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали протяжением следствия в отношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разиков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры становятся актуальнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — объективный владелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных должностных адресов. Пока же им .обсуждается проверить огромное количество фотокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время собственниками тысяч фиктивных корпораций все чаще выясняются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в различных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В ускоренном мошенникам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"