Проведены досмотры по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу растровых растровых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что представляются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто сеттеры электронные подписи применяются в криминальных моделях с так называемым сноским НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества миновали в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной полицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали уфимское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к той теме было привлечено после целого ряда изобличений мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением следствия в взаимоотношении омской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — объективный арендатор паспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП громилы использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в следующее время владельцами десяток фальшивых корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов работодателей тех организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В окончательном проходимцам не составляет исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым для "Полиция собирает подписи"