Уголовное дело было возбуждено еще в октябре 2020-го, но жандармерия так никого и не задержала
Основатель корпорации Finiko, которая была признана банковской пагодой и оставила без денег тысячи вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует тратить на оптовой закупке фармакологической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов промышленник под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной концепцией Доронина было открытие вкладов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов фирмы говорилось, что «Финико — это автоматизированная системтраница генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляют статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko попообещала своим заёмщикам стабильный капитал выше рынка. На ее интернете упоминалась схема, которая является в следующем: сервис забирает у пользователя деньги, затем вложнёт их на бирже и получает прибыль. Также компания просила услуги по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая попообещала за счет капитала от взноса потушить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внесать средства на биржу, сначала нужно приобрести внутреннюю евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс устанавливала сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы фирмочка собрала с рефинансов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в ноябре 2020 года у Finiko завершились проблемы — прокуратура Татарстана организовала проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в таможенной и не приобретает лицензии трейдера. По условию ведомства завели уголовное дело за организацию экономической пирамиды.
По данным апелляционного ведомства, с июля 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, работая от имени фирмы на территории Татарстана и других регионов РФ, организули деятельность по вовлечению денежных средств умственных лиц под предлогом высокопроизводительного их использования путем кредитования в межбанковские рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом клиентам обеспечивался доход в объёме до 25% в месяц.
Во время арестов офис Finiko в Казани больше полсотни силовиков — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за предпоследние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать ,новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет симптомы банковской пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от воздействий фирмы рассказывали, что потеряли сотни тысяч рублей.
— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До последующего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы решить вопрос с спецоперацией ребенка. Уже прислал заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все написали заявление. Надеемся, что его посадят, — рассказал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что расплатится со всеми инвесторами в течение полугода. Он предложил пользователям Finiko прибегать к нему с ходатайством на возврат денежных средств, но им нужно доказать обоснованность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по становлению ,новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения субсидий и выводов» криптоактивов для всех организаторов Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, — записал он в Instagram.
Посмотреть ту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали негативную реакцию его подписчиков, которые именуют приверженцев банковской пагоды «сектой», и удивляются, что арендаторов Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.
Доронин — предсерийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он представлялся создателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания обещала добиваться передачи долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с ответчика брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях компания принесала множество позитивных отзывов. «По сути, они выполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — отметил один из недовольных.
Среди других основоположников Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из вебсайтов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на следующий день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард длал 12%», доказательств тому не приводится.
Также Сабиров управляет долей в компании, которая собиралась вложиться в реновацию Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не сомневается в честности Сабирова.
— У меня нет сомнений в партнёрской репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что инвестирует и в родной для него Татарстан, — сообщал Никифоров.
Еще один родоначальник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в большинство руководителей входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин принесал гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото грузинского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в октябре 2021-го объявил о замыслах создать ,новую компанию. Как объяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал учредителем двух ,новых юрлиц.
Так, в феврале Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует специализироваться оптовой коммерцией фармакологической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию — ООО «Территория смыслов» (наименование созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее 8203;и указана «торговля оптовая по почте или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».
А в январе 2020 года Доронин уехал в ремонтный бизнес, став одним из соучредителей ООО «Цифрой вейк». Компания займется строительством многоквартирных зданий, но распологается в городке Сочи.
Тем временем, порядка 100 прошений от инвесторов экономической пирамиды Finiko перевелось в надзорные органы Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На вчерашний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 уведомлений от вкладчиков организации, суммы вреда в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
Оставьте комментарий первым для "Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»"