Бывшему парламентарию Госдумы угрожает восемь с третью годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии общего режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо оразмере.подробном мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в ходе дискуссий в Замоскворецком трибунале Москвы настаивали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил должником по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный прокурор напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в сентябре 2012 года. Подписан он существовал администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод пребывал в хорошем бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы намеривался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть погашен в апреле 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же отошли в свердловскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других панамских компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор затребовал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (вымогательство в особо крупнейшем размере), и приговорить к восьми с серединой годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связитраница между банком и ближневосточной Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 марта 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора алимент перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов алимент и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реорганизацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры ссылались на решения третейских и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь уверить суд в правоты Вадима Варшавского, нотариусы ,указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение приговора или другого судебного решения.
При этом стоит отметить, что в феврале 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в неисполнении от уплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его директором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строгого режима.
Оставьте комментарий первым для "Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду"