Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный концерн журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив документов о хозяевах почти 30 тысяч оффшорных фирм по всему миру. Расследование исходатайствовало прозвище «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к организаторам консорциума попали (эким смыслом — не открывается) душевные бланки 14 трастовых асессоров из разнородных стран мира. В архиве — около 12 млн документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии утечкой информации об трастовых компаниях. В штудировании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 стран мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом английским агентом).

В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 теперешних и бывших глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди украинских персонажей дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный внук Роман Путин). Также в дознании глава администрации президента Антон Вайно, отец его второго замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

• У пайщика банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты величали далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры капиталами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в грандиознейшем проекте по сносу коммунистических кинокомплексов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки триллионов рублей на те цели предоставили полиэтнические госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний сын Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — присланы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на шхуне миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
• У дочки зампреда Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала обладательницей оффшора в 20 лет.
• У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной отыскалась квартира в центре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через корнуоллийский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог существовать получателем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже пятое дознание ICIJ на доказательстве территорий данных трастовых протоколов. Первым был «панамский архив» — более 11 долл панамской должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газетка Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над дознанием. В марте 2016 года тройки СМИ по всему миру обнародовали дознание об трастовых компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл протоколов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психических и правовых лиц из России, в том числе известный пианист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования существовала «Новая газетка», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты бросили сотрудники нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и необходимостями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление согласиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного первоисточника наружный архив файлов правовой компании Appleby с Бермудских островов. Российских героев в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через суровую процедуру перепроверки и многим американским гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.