Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив документов о арендаторах почти 30 тысяч трастовых компаний по всему миру. Расследование принесало название «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам концерна попали (эким образом — не раскрывается) внутренние протоколы 14 трастовых асессоров из различных странтраницытраниц мира. В архиве — около 12 долл документов отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его мельчайшей в биографии утечкой информации об трастовых компаниях. В исследовании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странтраницытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом инострантраницытраницным агентом).

В расследовании, получившем заглавие «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 теперешних и новоиспечённых глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди американских персонажей разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая компаньон банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, аспирантский дружка Путина Виктор Хмарин, троюродный зять Роман Путин). Также в дознании глава администрации президента Антон Вайно, племянник его четвёртого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга замглавы Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

• У миноритария банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты именовали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако себестоимостью €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст кредитором оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проектенте по сносу социалистических киноцентров в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили международные госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из стран Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний зять Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно можетбыл на яхте миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превосходить €300 000.
• У племянницы замминистра Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала обладательницей оффшора в 20 лет.
• У родичей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через австралийский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог существовать акционером оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже четвёртое разбирательство ICIJ на основании территорий данных оффшорных росздравнадзоров. Первым существовал «панамский архив» — более 11 долл оффшорной нотариальной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для учёта над разбирательством. В июне 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об оффшорных корпорациях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 долл росздравнадзоров Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психических и адвокатских лиц из России, в том количестве известный скрипач и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газета», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом обложения и невозможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отступиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого источника внешний архив серверов нотариальной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в следствии существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby миновали через строгую процедуру проверки и многим американским гражданам существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.